股東會訊息

股東會訊息
序號 1 發言日期 100/03/29 發言時間 14:34:23

發言人 魏璟雄 發言人職稱 經理 發言人電話 (02)25717271-610

主旨 本公司董事會決議一００年股東常會召開事宜。

符合條款 第二條 第17款 事實發生日 100/03/29    

說明 1.董事會決議日期：100/03/29
2.股東會召開日期：100/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由： 如下

（一）報告事項：
  1. 九十九年度營業報告。
  2. 監察人審查九十九年度財務報表報告。
  3. 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
  4. 其他報告事項。
（二）承認、討論及選舉事項：
  1. 承認九十九年度財務報表案。
  2. 承認九十九年度盈餘分配表案。
  3. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於100年4月15日起 至99年4月25日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送）請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。 受理提案地點：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機645。

序號 2 發言日期 100/06/23 發言時間 14:53:14

發言人 魏璟雄 發言人職稱 經理 發言人電話 (02)25717271-610

主旨 公告本公司一００年股東常會重要決議事項

符合條款 第二條 第 18款 事實發生日 100/06/23    

說明 1.股東會召開日期：100/06/23
2.重要決議事項:
（一)、承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表。
（二)、承認本公司九十九年度盈餘分配表。
（三)、通過本公司章程部份條文修訂案。
（四)、通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:報告事項三、
本公司對外保證為本公司轉投資之關係企業，截至九十九年十二月底止， 對冠軍股份有限公司背書保證總額為5,000萬元， 對森美工業股份有限公司背書保證總額為5,000萬元， 對國光農產業有限公司背書保證總額為美金870萬元， 對國光糖業有限公司背書保證總額為美金1,230萬元， 對西貢味王責任有限公司背書保證總額為美金300萬元。