| 公司代號 | 1203 |
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| 公告序號 | 1 |
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| 主旨 | 味王公司受理董事候選人提名公告 |
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| 一、依據 | |
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| 依據 | 依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月27日董事會決議辦理。 |
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| 股東會開會日期 | 常會 民國114年06月25日 |
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| 二、作業流程 | |
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| 提名股東資格 | 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 |
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| 應選名額 | 1名。股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 |
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提名受理期間
(說明：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。) | 民國114年04月19日 至114年04月29日止 |
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| 提名受理處所(地址及受理單位) | 味王股份有限公司(台北市中山區中山北路2段79號6樓) |
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| 召開提名委員會日期 | 本公司未設置提名委員會 |
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| 召開董事會或其他召集權人審查日期 | 預計於民國 114年05月12日 備註: 無 |
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| 其他有關作業流程之說明 | 有意提名「董事候選人」之股東，請將書面資料於民國114年4月29日17時前寄(送)達本公司(地址: 104414台北市中山區中山北路2段79號6樓，電話：02-25717271分機666)。（郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送） |
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| 提名股東之應檢附資料 | | 1. | 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 | | 2. | 股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本 |
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被提名人之應檢附資料
(依據公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法第二
條至第五條規定應檢附之相
關文件) |
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| 三、是否列入候選人名單標準 |
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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
(5)被提名人不符法定資格 |
| 四、其他 | 無 |
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