訂定日期：111年11月11日
 

味王股份有限公司  永續政策、制度及管理方針

一、永續發展之政策：

       本公司經營食品生產、製造、銷售及進出口貿易等業務，主要產品為味精、速食麵、醬油、速食品等
四大類，在多變的環境中，本公司透過穩健的經營，始終堅持「美味健康，品質第一」的政策，並以「取
之於社會，用之於社會」之精神，保護消費者權益。為此，將來在產品設計端研發適合少數人食用或少量
多樣的產品，以符合簡易輕巧、個人獨享的需求；製造端則在生產過程提升自動化程度，亦使食品安全衛
生得以升級；而通路端採行多樣化發展，由傳統通路拓展至網路銷售，逐步增加年輕客群的比例。至於回
饋社會方面，則積極參與各項社會公益活動，以善盡企業社會責任，及秉持一貫的精實態度向前邁進，來
實踐企業永續發展。

二、永續發展組織架構：

       為實踐企業永續發展，並整合相關規劃及資源妥適分配，參照臺灣證券交易所股份有限公司「上市上
櫃公司永續發展實務守則」規定，成立本公司｢永續發展委員會｣運作，期能落實企業永續經營，建構永續
發展環境，並透過資訊的公開揭露，以及與利害關係人溝通，持續進行改善公司治理與營運活動對經濟、
環境及社會風險與影響。永續發展委員會任務及職掌包含企業永續年度目標之審議、永續發展計畫之審定
或備查，以及執行與實施成效之追蹤與檢討、永續報告書製作之審定、其他相關事項之審定或備查等。

三、永續發展之制度依據：

       本公司訂定「味王股份有限公司永續發展實務守則」，作為履行永續發展的遵循依據，秉持「落實公
司治理、發展永續環境、維護社會公益」之理念，將永續發展視為公司核心價值之一，並在追求永續經營
與獲利之同時，重視公司治理、經濟、社會與環境之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。

四、永續發展之管理方針，

1、強化公司治理

公司治理是企業永續經營的基石，本公司的治理政策以保障股東權利為最大目標，建立有效的治理架
構、誠信經營守則、強化董事會職能及資訊公開透明，並尊重利害關係人的權益，善盡企業社會責
任。故公司治理之

    政策：建立本公司之永續經營環境

    目的：創造公司之股東、經營管理者、董事與其他利害關係人之共同利益價值

    責任：實踐企業社會責任

    承諾：遵循法令規定

2、利害關係人溝通

針對利害關係人所關心之實質性議題，參酌本公司治理、責任與營運方針，及往年所歸納之利害關係
人、實質性議題之重大主題與重大議題，衡酌利害關係人對味王的影響程度，及味王對利害關係人的
依賴程度，透過多元管道與各利害關係人以每兩年為期之頻率進行溝通並調查，蒐集利害關係人所關
注的議題，並進行重大性分析，與重大議題衝擊程度的評估，計算出與公司營運相關之環境、社會及
公司治理議題的風險衝擊程度，再以利害關係人關注程度及各議題之衝擊程度，確認本公司在經濟、
環境、社會面向之重大性議題。

3、採購政策與原則
     採購政策：本公司採購資材，係指原料、副原料、機械、儀器、配件、備品材料、工具用品、包裝材 
                       料、文具、生財器具、建築材料及運輸設備等，其中就食品原料、副原料來說，凡國內、
                       外廠商，需經當地政府核准設立登記有案，能產製符合本公司需用規格或取得第三方公正
                       單位品質驗證，且經安全認證或可提供食品添加物證明、衛生檢驗報告書等之廠商，且能
                       符合本公司對品質要求條件之規定者，為之。

採購政策管理方針：

A、依據研發及生產需求，基於公平原則及安全為前提以適時、適地採購提供適質、適量及適價
      之原物料。

B、供應商評鑑合乎法規標準，並要求配合本公司採購政策，以確保本公司原物料供應來源管
      控，且能符合本公司對品質要求條件之規定。

C、 採購原物料應依據食品安全衛生管理法規之規定辦理。

4、環境維護管理：

身為地球公民的一份子，本公司與消費大眾生長在同一片土地上，除致力於生產優質產品，也為環境
保護盡份心力，節能減碳愛地球一直是受關注且重要的環保議題，也持續往這方面努力。為此，下列
針對環境保護之政策、管理方針與目標、承諾與責任，期能減少對環境的衝擊，透過長期漸進式的行
動，為保護環境而努力。

五、與公司營運相關之「環境、社會或公司治理議題」風險評估及風險政策

   風險管理：

                    本公司於企業經營面臨之各項風險，組織依據各類型風險特性採取對應管理機制，確保能
                    有效控制相關風險，同時達成營運策略目標。在風險管理方面，依各相關單位潛在之風險
                    進行辨認、分析與衡量，進而透過適當管理方法加以應對，監督並改進風險管理計劃，依
                    風險的特性與影響層級，予以集中管理與分層執行，使所有風險均能隨時有效掌控。
  政策：風險管理是一個管理過程，根據發現不同實際產生或具有潛在之問題，應對公司營運預測或具
            有可能影響之事件發生，進行採取相應的措施。
  目的：針對已發生或未發生具有潛藏之問題，提出解決對策，將影響公司營運之不利因素，予以避
             免、或將處理成本或將傷害損失極小化。

  策略：可採風險迴避、轉移風險、減輕風險、接受風險、儲備風險等策略運用之。

  步驟：風險的辨識、風險的預測、風險的處理

六、本項永續發展政策、制度及管理方針經董事會核定後實施，修正時亦同。

於民國111年11月11日經第22屆第07次董事會通過訂定。