(一) 經營團隊
更新日期:113.04.01
本公司經營團隊之主要成員及職掌
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(三) 相關經營團隊與業務職掌如下 更新日期:112年02月07日
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審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形 |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) |
委託出席 次數 |
應出(列)席 次數(A) |
實際出(列) 席率%(B/A) |
備註 |
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獨立董事 | 胡東晃 | 12 | 1 | 13 | 93.00 |
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獨立董事 | 江文章 | 13 | 0 | 13 | 100.00 |
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獨立董事 | 廖季方 | 13 | 0 | 13 | 100.00 |
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姓名(註 1) |
本人 |
持有股份 |
持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 (註 3) |
備 註 |
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股 數 |
持股 |
股數 |
持股 比率 |
股數 |
持股 |
名稱 (或姓名) |
關係 |
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浩祥貿易股份有限公司 |
23,609,447 |
9.837% |
- |
- |
- |
- |
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全威投資股份有限公司 |
23,424,026 |
9.760% |
- |
- |
- |
- |
僑果企業 |
同負責人 |
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僑果實業股份有限公司 |
22,784,966 |
9.494% |
- |
- |
- |
- |
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有善投資股份有限公司 代表人:陳鴻謨 |
16,748,327 | 6.978% | |||||||
味丹企業股份有限公司 |
14,537,628 |
6.057% |
- |
- |
- |
- |
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三樂投資開發股份有限公司 |
10,385,024 |
4.327% |
- |
- |
- |
- |
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羅威信投資有限公司 |
10,203,669 |
4.252% |
- |
- |
- |
- |
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謙順行股份有限公司 |
8,759,761 |
3.650% |
- |
- |
- |
- |
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大洋僑果股份有限公司 |
8,355,959 |
3.482% |
- |
- |
- |
- |
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僑果企業股份有限公司 |
7,215,354 |
3.006% |
- |
- |
- |
- |
全威投資 |
同負責人 |
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合 計 | 146,024,161 | 60.84% |
獨立董事現職、經歷及兼任情形 |
更新日期:110年07月14日
職稱 |
姓名 |
就任日期 |
主要現職 |
主要經歷 |
目前兼任其他公司 |
備註 |
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公司名稱 |
職稱 |
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常務獨立董事 |
廖季方 |
110/07/14 |
民間全民電視股份有限公司 |
民間全民電視股份有限公司 |
台員國際股份有限公司 |
董事 |
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獨立董事 |
胡東晃 |
110/07/14 |
民間全民電視股份有限公司 |
1.匯記船務代理有限公司 |
民間全民電視股份有限公司 |
董事 |
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獨立董事 |
江文章 |
110/07/14 |
臺灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所 |
1.臺灣大學農業化學系畢業 |
廣達食品企業有限公司 |
董事 |
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董事出(列)席董事會情形 |
更新日期:113年05月13日
董事進修情形 |
更新日期:112年10月20日
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註一:就任日期為本屆董事、監察人選(就)任日期。初任日期係指第一次擔任上市上櫃公司之董事、監察人之日期。 |
註二:以上資料均由該公司所提供。 |
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更新日期:112年05月30日
依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條文及「公司董事選舉辦 法」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態 及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大 面向之標準與管理目標:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國 籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、 產業、財務、 行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。另董事成 員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,董事會整體 應具備之能力為:1、營運判斷能力,2、會計及財務能力,3、經 營管理能力,4、危機處理能力,5、產業知識,6、國際市場觀, 7、領導能力,8、決策能力。
本公司第 21、22 屆董事皆為 15 位 成員(成員中有 1 位女性、14 位男性,在第 22 屆董事年齡分佈: 61~70 歲有 6 人,佔 40.00%、71 歲以上有 9 人,佔 60.00%。), 其中兩名董事旅居日本為多元文化色彩,並皆普遍具備執行職務 所必須之知識、技能及素養。
本公司現任董事會成員多元化情形如下:
本公司現任董事會由 15 董事組成,其董事會組成多元化政策之
具體管理目標及達成情形如下:
更新日期:111年04月30日
公司係揭露111年度員工福利政策及權益維護措施
申報年度:112
項目 |
內容 |
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員工福利 |
1. |
本公司設有職工福利委員會,另有社團活動、旅遊補助、三節禮 品、婚喪禮儀等各項福利措施。 |
2. | 本公司定期舉辦各項員工進修及教育訓練,以提升人力優質資本及 工作品質,藉由各種教育訓練來強化員工技能及提升公司競爭力, 111年度員工713人進修及教育訓練時數合計2,425.5小時。 |
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3. | 本公司退休制度依勞動基準法之規定,對本公司員工訂有退休辦 法,屬確定給付退休辦法,本公司係按月依薪資總額之一定比率提撥 退休金並專戶存於台灣銀行信託部,「勞工退休金條例」自民國94年 7月1日起施行,係屬確定提撥退休辦法,勞工得選擇繼續適用「勞動 基準法」有關之退休金規定,或適用該條例之退休金制度並保留適用 該條例前之工作年資,如員工選擇舊制,則依上述退休金制度辦理, 選擇新制員工,則依法由公司依法按勞工每月工資百分之六提繳退休 金至勞保局「勞工個人帳戶」退休金專戶內。 |
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員工權益 |
本公司與工會雖未簽訂集體協定,惟透過勞資會議、列席工會理監事會議、工 |
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勞資糾紛 |
本公司 111 年度並無重大勞資糾紛發生,且均依法令規章行事無被處罰鍰事件。 |
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履行 |
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1. | 本公司雖尚未依照國際人權公約制定相關管理程序,惟均秉持國際 人權公約之精神保護人權。 |
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2. | 本公司依性別工作平等法之規定訂定「性騷擾防制、申訴及懲戒辦 法」及「執行職務遭受不法侵害預防計畫」,111年度並無人提出申訴。 |
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3. | 本公司定期實施健康檢查,改善辦公環境,派員接受安全衛生教育 相關訓練,以提供員工安全與健康之工作環境。 |
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4. | 本公司若有對員工可能造成重大影響之營運變動,皆依法令規定通 知員工,111年度並無大量解雇員工之情形。 |
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較前一年具 |
本公司111年度透過升遷、調薪等具體措施,提升員工福利或權益。 |
平均員工薪資 調整情形 |
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預計調薪 |
備註 |
實際調薪 |
備註 |
非經理人 |
備註 |
經理人 |
備註 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
新進員工之平 均起薪金額(元,註4) |
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碩士及以上 |
大專校院 |
高中及以下 |
備註 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
未揭露 |
註1 :平均員工薪資調整情形係 公 司自願性揭露,資料為公司111年度之預計平均調薪情形。 |
依公司法第235條之1分派之員工酬勞
說明:為公司112年度董事會3月決議分派111年度之員工酬勞金額
現金金額 (仟元) |
股票金額 (仟元) |
股票股數 (股) |
合計 (仟元) |
14,666 |
0 |
0 |
14,666 |
(單位:仟元) |
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 |
去年 當月營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計營收 |
去年 當月累計營收 |
前期比較 增減(%) |
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113 | 4 | 492,424 | 506,873 | -2.85% | 2,051,085 | 2,082,520 | -1.51% |
113 | 3 | 524,884 | 544,406 | -3.59% | 1,558,661 | 1,575,647 | -1.08% |
113 | 2 | 472,834 | 515,621 | -8.30% | 1,033,777 | 1,031,240 | 0.25% |
113 | 1 | 560,943 | 515,619 | 8.79% | 560,943 | 515,619 | 8.79% |
112 | 12 | 559,442 | 609,563 | -8.22% | 6,348,426 | 6,379,015 | -0.48% |
112 | 11 | 565,727 | 538,061 | 5.14% | 5,788,984 | 5,769,452 | 0.34% |
112 | 10 | 504,360 | 534,997 | -5.73% | 5,223,257 | 5,231,391 | -0.16% |
112 | 9 | 544,257 | 523,146 | 4.04% | 4,718,897 | 4,696,394 | 0.48% |
112 | 8 | 566,658 | 546,197 | 3.75% | 4,174,640 | 4,173,247 | 0.03% |
112 | 7 | 498,272 | 514,516 | -3.16% | 3,607,982 | 3,627,051 | -0.53% |
112 | 6 | 474,979 | 527,809 | -10..01% | 3,109,710 | 3,112,535 | -0.09% |
112 | 5 | 552,211 | 533,780 | 3.45% | 2,634,731 | 2,584,726 | 1.93% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。 |
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含 金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施, 營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。 |
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。 |
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。 |